加拿大又现移民诈骗大案,华人姐弟胆大包天,为500多移民造假

2018-05-19  来源:移民帮

  最近,加拿大又曝光了一则华人移民造假案,爱德华王子岛首府夏洛特顿一所华人汽车旅馆‘Sherwood Motel’的店主姐弟2人被加拿大边境服务局(The Canada Border Services Agency,CBSA)控告,涉嫌协助超过500多名中国公民获得虚假地址,以通过该省一项投资移民项目进行移民。

  近年来,加拿大投资移民的政策逐渐缩紧,因此不少人就盯上了爱德华王子岛,想利用该省的提名计划走更快捷的移民路线,成功后跳往多伦多、温哥华等地。

  于是,在爱德华王子岛夏洛特顿开家庭旅馆的钟姓华人姐弟发现了一条“生财之道”:

  将自家的旅店地址,提供给566名中国投资移民申请人,作为其在加拿大的居住地址,以帮助他们获得永久居民的身份。

  不料,边境服务处发现,从2008年到2015年的时间里,566名中国公民分别使用两人在夏洛特城的住址和旅馆地址,获得移民身份,但这些人根本没有在这些地址生活过。

  边境服务处的调查总监默奇森表示,60岁的姐姐钟平被指控3项协助和教唆他人按照《移民及难民保护法》作出失实陈述罪名,而58岁的弟弟钟义则被指控另外5项罪名。且不保证未来不会对两人提出新指控。本案牵涉的人数多、时间久,光是调查文件就有9份之多,而且每份文件都有大量资料。

  联邦律师已向夏洛特顿省级法院起诉钟平、钟义,开庭日定在6月11日,若两人遭判刑,最高罚款10万元并监禁5年。

  另外,如果监管部门认定这500多名移民违反了规则,有可能采取行政措施,如撤销永久居民身份,这样他们又将走上被遣返的道路。

  其实在加拿大有许多移民诈骗的案子,而且诈骗的手法五花八门,让人防不胜防。

1

加拿大史上最大移民诈骗案

  2016年的一起移民造假案轰动加拿大。据悉,一名华裔男子王洵(Xun Wang,译音),生于上海,1997年移民加拿大,经营着一家未经合法注册的移民公司。

  他通过篡改护照上的日期和出入境记录来解决移民监问题,而且还伪造海关文件、为客户编写虚假工作证明、虚假报税等等,2006至2013年期间,通过这个无牌中介移民加拿大的多达1200人。

  据悉,王迅自2006年起,在温哥华注册成立“新能顾问有限公司”和“威龙国际投资公司”,长期从事非法移民咨询工作,总共收受服务费用多达1000万加币(约5149万元人民币),王迅个人获利270万元。

被查出的伪造证件

  因为撒谎,这些通过无证中介办理的申请人,不再受加拿大的欢迎并且对其进行调查,当局对其中800人发出驱逐出境令。

  2016年年10月,王洵被裁定8项罪成,判入狱7年、罚款917万元。另外,他因漏报及逃税分别判罚90多万元。

  可以说,加拿大建国以来,涉及人数这么多、手段这么狡猾的移民欺诈案还是头一遭。

2

为移民加拿大卖掉北京两套房

反被同学欺骗

  主人公小A(女)和小B(男)是同学。小A早年移民加拿大,小B生活在北京。由于国内重点学校竞争激烈,所以小B想让孩子到国外接受优质的教育。当小A得知这个想法后,便提出让小B入股其在加拿大租赁的一处农场,小A表示,投资农场后小B一家都可以凭此通过BC省推荐移民计划(BCPNP)移民加拿大,儿子的教育更是不用担心。

  小B觉得投资农场是个不错的选择,加上对老同学的信任,同意了这个计划。为了筹备全家移民,小B夫妻俩辞掉了北京的工作,并毅然卖掉了两套房子进行筹款,准备全家移民加拿大。

  起先,小A只讲了移民的好处,却没有告诉小B投资农场申请卑诗省移民的难度到底有多高,并且对投资农场申请移民的风险也没有任何提醒,也没有告诉小B先前投资农场交的50万元是定金,不能退还。

后因为农场股权纠纷问题,小A将小B告上了法庭。经法官调查,小A作虚假陈述、违反信托责任,并且在小B面前假扮资深移民顾问,误导对方投资农场申请BC省省提名移民。最终判决小A败诉,并且赔偿小B13万元的损失。

3

50名投资人被移民中介骗取上千万加币

  2017年,一起移民诈骗案在加拿大育空最高法院开庭,涉及50名中国移民、数千万资金。

  几十名中国申请者把钱交给移民中介,移民中介再投资给育空的一家酒店。中介声称这是由育空地区政府担保的投资移民项目,并信誓旦旦表示只要一次性投资12万-25万加币,2年后就能由育空政府提名申请枫叶卡(永久居留权)。


  然而几个月之后,50名申请人接到加拿大移民部的面谈通知,告诉他们所谓育空政府发放的提名证明是假的/无效,并且他们5年内都不能申请枫叶卡,甚至不允许进入加拿大。

  原来,这个所谓投资十几万就能移民的项目完全是造假的,50名申请人总共支付的约1200万加币就此打了水漂。

西班牙特大华人移民造假案,分赃金额达80万欧元

  不仅仅在加拿大,其他地区也出现过相似的移民诈骗案。据西班牙《联合时报》5月中旬报道,一起西班牙警方于2013年侦破的萨拉戈萨特大华人移民造假案正在等待开庭审理,受到指控的人员达119人。

  这起案件中的特大规模华人移民造假组织,主要由5名中国籍公民管理经营,他们向100多名中国同胞提供造假的劳务合同以及其他证件,以办理居留所需的社会融入报告,以非法手段获得西班牙永久居留。

  团伙成员会在开始申请居留前15天到4个月的时间内,为申请人办理住家证明,但申请人从未在登记的住家中居住过。

  团伙成员还以600欧元的报酬将所登记住家的房东或租客“买通”,一旦有公职人员上门询问便告知对方申请人确实在此居住。

  由于的众多“客户”需要办理一年期的工作居留,此团伙便将很多在当地经营商铺或公司的华商“拉入伙”,以不少于1500欧元的价格出卖劳务合同,合同完全不予履行,只作为骗取居留的材料。

  整个“业务”收费5000到6000欧元,若申请人不会西班牙语,组织会另收600欧元帮其寻找“替身”进行面试。8个月中,这一组织的几个头目分赃79.75万欧元。

  为了移民,伪造证件也不是一些中国人想出的唯一的"招",通过假结婚移民也已成为一个“国际移民黑市”。此前新闻网站就曝光过征婚广告:

小帮

  移民造假案,不仅影响自身,更大的危害或许是当地因此减少移民配额,重创华裔移民的形象和声誉。

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  本文素材来源于中国侨网、加拿大中文报、西班牙联合时报等。

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