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投资移民理事会喊话经合组织：选择性抨击推出了投资居留和投资入籍计划的国家“毫无意义，说不通”

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2018-11-08    来源: 投资移民知情者
经合组织（OECD）声称一些投资居留和投资入籍计划被用来绕过《共同申报准则》，将一些司法辖区拉入“黑名单”。作为公开回应，投资移民理事会写道，尽管它们认同经合组织的一些初衷，但是税务和投资移民是两个不同的法律概念，不能混为一谈。

投资移民理事会的回应全文转载如下：

经合组织对投资居留和投资入籍计划出具分析和指导意见，投资移民理事会作出回应

经合组织对投资居留和投资入籍计划领域所谓的《共同申报准则》规避出具了分析和指导意见，投资移民理事会对经合组织的初衷表示理解。

个人必须停止利用这些项目达到规避《共同申报准则》的企图，甚至达到金融犯罪，包括洗钱和恐怖主义融资的目的，对此我们完全同意。投资移民理事会连同相关公司和政府并不支持投资移民滥用，任何形式都不支持。

然而，有四个重要事实必须要澄清


第一，通过投资居留计划或者投资入籍计划合法获得居留身份或者公民身份的人中只有一小部分有问题。对于大部分通过这些项目寻求第二居留身份或者公民身份的申请人来说，税务根本不是一个问题，因为大部分申请者事实上既不想改变税务居所也不想前往新的居住地，成为那里的税务公民。

第二，在欧盟，欧洲经济区和瑞士内部，迁徙自由意味着任何成员国的公民都可以自由去往其它成员国，没必要利用任何投资居留计划或者投资入籍计划来获得税务居所。欧盟公民的迁徙实际上占了基于税务原因的全球个人流动很大一部分。不去审视统计数据，进而评估某个投资居留计划或者投资入籍计划下有多大比例的纳税人遵守《共同申报准则》，这样做似乎很奇怪。

第三，投资居留计划或者投资入籍计划只是个人移民选项的很小一部分。大部分人的居留许可和公民身份事实上都不是通过投资移民项目获得的。譬如说，在欧洲，每年大概有800人通过投资移民项目获得公民身份（主要是奥地利，塞浦路斯，和马耳他），28个成员国每年因为其它原因授予了将近100万人的公民身份，包括血缘遗传，居留，特殊贡献，结婚，等等。这些手段同样可以用来规避《共同申报准则》。与此同时，在欧盟内部，通过欧盟投资移民项目获得公民身份的人仅占欧盟签发的公民身份中不到0.1%。去想想其它移民和入籍选项下如何评估风险，如何采取措施制止《共同申报准则》未来被规避掉才是正事。

第四，在欧盟每年签发的将近100万个公民身份中（北美也差不多有这么多），移民来源人数最多的非欧盟国家都是高风险国家，其数量远远超过参与投资移民项目的申请人数量。其中包括巴基斯坦，乌克兰，阿尔及利亚，俄罗斯，尼日利亚，索马里，这些国家就金融领域的刑事犯罪来说给国际社会带来了更大，更真实的风险。这些刑事犯罪包括洗钱，恐怖主义融资，在我们的移民选项中，这些应当是金融机构实施的严格尽职调查中的重中之重。

规避《共同申报准则》与投资居留计划和投资入籍计划的战略目的以及具体设计背道而驰，毋庸置疑，必须要禁止。投资移民理事会全面支持这一点。但是，我们不赞成经合组织应对挑战的办法，因为项目本身不是问题所在。投资居留计划或者投资入籍计划同税务局所没有直接关系。这是两个根本不同的法律概念。

投资居留计划和投资入籍计划的目的是------在经过比其它居留和入籍选项更加详细密集尽职调查流程后------帮助资金和人口的合法流动，这对当代全球经济模式至关重要。

投资移民理事会督促经合组织审查，并且提高对金融机构在客户税务居所方面关于《共同申报准则》尽职调查的要求，不要老拿投资居留计划和投资入籍计划说事儿。因为这么做毫无意义，怎么也说不通，只会伤害到特定国家，包括很多经合组织成员国。



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