分析:100家银行，1000名嫌疑人:德国的欺诈调查让肖尔茨陷入了困境
时间：2022-08-30 12:12
路透法兰克福8月17日电- - -德国总理肖尔茨本周将就其在处理一宗数十亿欧元税务欺诈案中所扮演的角色接受议员质询。针对该诈骗案的大规模调查可能会在他应对能源危机和战争余波之际削弱他的影响力。
在这一被称为“兼ex”或股息剥离的计划中，银行和投资者将在派息日前后迅速交易公司的股票，模糊股票所有权，并允许多方谎报股息退税。
这个漏洞现在已经被堵住了，它已经像滚雪球一样变成了一桩政治丑闻，最近的头条新闻又重新点燃了这桩丑闻，即检察官在汉堡调查这一骗局时，在当地一名政客的保险柜里发现了20万欧元的现金。肖尔茨曾担任汉堡市长。
长期以来，该探测器的探测范围一直很广。政府官员说，涉及四大洲约100家银行和至少1000名嫌疑人。俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯能源成本飙升，公众的不满情绪日益高涨，肖尔茨领导的难以驾驭的执政联盟正疲于应对。
周五，肖尔茨将在汉堡面对当地议员，他们正在调查，为什么肖尔茨担任市长期间，地方当局需要财政部的干预，才能转移并要求当地一家重要银行华宝银行(Warburg)偿还该计划获得的数百万欧元。
朔尔茨否认了以银行的名义进行政治干预的说法，但是当地议员说，这个问题还没有得到解决。
“政治影响的嫌疑必须清除，”将对朔尔茨提出质疑的基督教民主党(Christian Democrat)政客戈茨·威斯(Goetz Wiese)说。“朔尔茨必须把所有的事实摆在桌面上。”
在2021年竞选期间，肖尔茨因Wirecard的欺诈行为而面临压力，该公司后来倒闭。这并没有妨碍他成为总理的努力，但曾调查此事和Wirecard丑闻的前德国议会议员法比奥·德马西(Fabio De Masi)表示，这一次可能会有所不同。
德马西说:“这件事有很大的可能危及朔尔茨。”
“随着油价不断上涨，现在的政治环境已经不同了。”
在德国世界报电视台的一项调查中，约48%的受访者表示，前女友丑闻将对肖尔茨造成“永久性伤害”。
默克尔去年就已经面对过汉堡的议员，并承认当时与华宝时任董事长举行了一系列会议，虽然他说自己记不清细节了，但他否认利用自己作为市长的影响力推迟偿还资金。
Scholz最近告诉记者:“这个问题已经存在两年半了。”“无数的文件被研究过，无数的人被听到过。结果总是:没有政治影响。”
现金储备
但最近几周，这起案件再次成为头条新闻。
一名直接了解调查情况的人士表示，调查这起税务骗局的国家调查人员在一个保险箱里发现了20多万欧元的现金，保险箱的所有者是肖尔茨所在的社会民主党(social democrat party)的一名前汉堡政界人士。
朔尔茨否认知道这笔钱或其来源，并表示他不再与涉案议员联系。这位议员没有回复记者的置评请求。
但这一被德国媒体广泛报道的发现重新点燃了人们对此案的兴趣，并将在肖尔茨周五发表讲话时加强对他的审查。
德国有关部门已突击搜查了摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America)和巴克莱(Barclays)等银行在当地的办事处。有关部门正寻求追究个人和机构在德国战后最大欺诈案之一中的责任，并为政府金库追回资金。这一复杂税收阴谋的幕后主谋被从瑞士引渡到德国受审。
华宝表示，它已经偿还了所需的税款。摩根士丹利和巴克莱均拒绝置评。美国银行表示正在配合当局调查。
议员和官员表示，这一努力远未结束。
“德国还需要很多年才能破案，”汉堡议会一个委员会的成员米兰·佩因(Milan Pein)说，该委员会将对朔尔茨进行质询。
德国财政部上周对路透社(Reuters)表示，该国16个州已确认纳税人损失了39亿欧元，其中18亿欧元已经或正在收回。
但是，政府的统计数据已经将近两年了，专家表示，实际损失可能要高得多。
曼海姆大学(University of Mannheim)国际税务教授、财政部顾问委员会成员斯宾格尔(Christoph Spengel)估计，损失总额高达100亿欧元，并表示剥离股息的做法可能仍会继续。
黑森州是德国金融之都法兰克福的所在地。黑森州财政部说，30家银行的债务为5.27亿欧元，到目前为止已经偿还了2.85亿欧元。
巴伐利亚州财政部对路透表示，他们评估七家银行造成的损失为7.46亿欧元。到目前为止，贷款人已经偿还了3.47亿欧元。
德国的国有银行也参与了股息剥离计划，将退税收入囊中。
总部位于斯图加特的最大国有银行LBBW表示，该银行已经偿还了在2007年和2008年因错误申请而收到的1.66亿欧元税款。
一般来说，银行要么充当投资者的债权人，要么充当交易的中间人，从佣金中获利，要么追缴他们无权追缴的税款。
科隆的检察官一直在积极追查此案。一位有关人士表示:“目前正在对国内外50家金融机构和经纪公司进行调查。”
2020年，两名英国银行家被判缓刑，其中一人被处以1400万欧元的罚款，这是该案的首次刑事定罪。
今年早些时候，另一位银行家、M.M.华宝集团(M.M. Warburg group)的前雇员被判入狱。法官说，作为华宝投资公司的董事总经理，他帮助建立了两个基金，从这些交易中获利。阅读更多
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