一名委内瑞拉男子因与Petropiar石油公司有关的洗钱活动在美国被起诉_经济社会_百科

一名委内瑞拉男子因与Petropiar石油公司有关的洗钱活动在美国被起诉

时间：2022-09-02 12:04

路透8月24日电- - -美国司法部周三表示，一名委内瑞拉男子因涉嫌洗钱而被起诉，罪名是通过贿赂委内瑞拉石油公司Petropiar官员而获得夸大金额的采购合同。

美国司法部在一份声明中称，46岁的里克森·莫雷诺涉嫌收受利益，包括从Petropiar公司向南佛罗里达州的账户支付3000多万美元的合同款项，并向Petropiar高级官员行贿数百万美元。

声明称:“莫雷诺从Petropiar的一份供应呼吸设备的合同中获得了大约270万美元，该合同的价格据称被夸大到实际成本的100倍。”

根据这份声明，莫雷诺同意向一名委内瑞拉政府官员行贿100万美元，以在Petropiar公司的采购部门安上另一名高级官员。

迈阿密的一个联邦大陪审团对莫雷诺提出指控，指控罪名包括共谋洗钱、隐瞒洗钱以及从事涉及刑事衍生财产的交易。

Petropiar是委内瑞拉国家石油公司PDVSA和美国石油公司雪佛龙(CVX.N)的合资企业。

PDVSA没有回复寻求置评的电子邮件。

雪佛龙在回应置评请求时，没有具体说明对莫雷诺的指控，但指出PDVSA是其参与的委内瑞拉合资企业的主要运营商。

雪佛龙补充说，美国政府允许它在委内瑞拉开展某些活动，尽管制裁实际上阻止了美国公司参与委内瑞拉的石油行业。

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