消息人士称，破产的加密货币公司FTX至少有10亿美元的客户资金失踪
时间：2022-11-19 17:53
据两位知情人士透露，破产的加密交易所FTX至少有10亿美元的客户资金消失。
知情人士对路透表示，该交易所创始人Sam Bankman-Fried将100亿美元客户资金从FTX秘密转移至Bankman-Fried的交易公司Alameda Research。
2022年8月17日，美国纽约，FTX加密货币衍生品交易所创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried在接受彭博财富节目采访时接受了David Rubenstein的采访。
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他们说，其中很大一部分已经消失了。有消息称，失踪金额约为17亿美元。另一份报告称，缺口在10亿至20亿美元之间。
虽然已经知道FTX将客户资金转移到Alameda，但在这里首次报道资金丢失。
据两位消息人士透露，班克曼-弗里德上周日与其他高管分享的记录中披露了这一财务漏洞。他们说，这些记录提供了当时情况的最新描述。这两名消息人士在本周之前都在FTX担任高级职位，并表示他们听取了该公司高管对财务状况的汇报。
总部位于巴哈马的FTX周五申请破产，此前客户本周稍早纷纷提款。与竞争对手币安(Binance)的纾困交易失败，引发了近年来加密货币最引人注目的崩溃。
在发给路透社的短信中，班克曼-弗里德表示，他“不同意”100亿美元转帐的“描述”。
“我们没有秘密转账，”他说。他补充说:“我们的内部标签令人困惑，误解了它。”但他没有详细说明。
当被问及丢失的资金时，班克曼-弗里德回答说:“??”
FTX和Alameda没有回应记者的置评请求。
班克曼-弗里德上周五在推特上表示，他正在“拼凑”FTX所发生的事情。他写道:“我很震惊地看到，事情在本周早些时候以这样的方式分崩离析。”“我很快就会写一篇更完整的关于这部剧的文章。”
2021年12月8日，在华盛顿特区国会山雷伯恩府办公楼，FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德在众议院金融服务委员会的听证会上作证。
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路透社(Reuters)此前曾报道，FTX问题的核心是Alameda的亏损，而大多数FTX高管并不知道这一点。
上周日，加密货币交易所巨头币安首席执行官赵昌鹏表示，“由于最近的披露”，币安将出售其在FTX数字代币的全部股份，价值至少5.8亿美元。此后，客户提款激增。四天前，新闻媒体CoinDesk报道称，Alameda 146亿美元资产中的大部分都以代币形式持有。
据两位了解FTX财务状况的人士透露，班克曼-弗里德在那个周日与几位高管在巴哈马首都拿骚举行了一次会议，计算他需要多少外部资金来填补FTX的缺口。
班克曼-弗里德向路透社证实了会议的举行。
两位知情人士称，班克曼-弗里德向该公司监管和法律团队的负责人展示了几份电子表格，显示FTX已将约100亿美元的客户资金从FTX转移到Alameda。他们表示，这些电子表格显示了FTX向Alameda贷款的数额和用途。
消息人士称，文件显示，Alameda的资产中有10 - 20亿美元未入账。电子表格没有显示这些钱被转移到哪里，消息人士说，他们不知道这些钱后来去了哪里。
在随后的检查中，FTX的法律和财务团队还了解到，班克曼-弗里德在FTX的记账系统中实施了上述两人所称的“后门”，该系统是使用定制软件构建的。
他们表示，“后门”允许班克曼-弗里德在不惊动包括外部审计师在内的其他人的情况下，执行可能改变公司财务记录的命令。他们表示，这种安排意味着，将100亿美元资金转移到Alameda的行为，并未引发FTX内部合规或会计方面的危险信号。
2022年10月13日星期四，FTX加密货币衍生品交易所创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried在美国华盛顿举行的国际金融协会(IIF)年度会员会议上发言。今年会议的主题是“在不确定、重组和变革的时代寻求稳定”。摄影师:Ting Shen/Bloomberg via Getty Images
当FTX崩溃引发“雷曼时刻”时，加密货币的下一步是什么?
在发给路透社的短信中，班克曼-弗里德否认实施了“后门”。
一位知情人士周三对路透表示，美国证券交易委员会(sec)正在调查FTX.com对客户资金的处理方式，以及加密借贷活动。该消息人士称，美国司法部和商品期货交易委员会(cftc)也在进行调查。
FTX的破产标志着班克曼-弗里德的惊人逆转。现年30岁的他于2019年成立了FTX，并使其成为最大的加密货币交易所之一，积累了约170亿美元的个人财富。FTX今年1月的估值为320亿美元，投资者包括软银(SoftBank)和贝莱德(BlackRock)。
这场危机在加密世界产生了反响，主要货币的价格大幅下跌。人们将FTX的崩溃与早些时候的大型企业崩溃进行了比较。
上周五，FTX表示已将公司控制权移交给约翰?j?雷三世，这位重组专家曾处理过历史上最大的破产案之一——安然公司的清算。
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