前摩根大通、瑞士信贷交易员在美国欺诈审判中被判有罪_经济社会_百科

前摩根大通、瑞士信贷交易员在美国欺诈审判中被判有罪

时间：2022-12-18 17:53

A worker places gold bullion on display at Hatton Garden metals precious metal dealers in London

路透12月9日电- - -美国检方周五称，摩根大通和瑞士信贷(CSGN.S:行情)前交易员因密谋通过欺骗交易策略操纵贵金属期货，在美国法院被判欺诈罪。

芝加哥的一个陪审团裁定，51岁的克里斯托弗?乔丹(Christopher Jordan)犯有影响一家金融机构的电信欺诈罪。检方在为期八天的审判中称，乔丹从事欺骗行为，欺骗其他市场参与者。

这种策略包括下订单，然后迅速取消订单，以虚假地制造高需求或高供应的印象。

根据起诉书，乔丹从2006年3月至2009年12月在摩根大通(JPMorgan)从事贵金属交易，从2010年3月至2010年8月在瑞信(Credit Suisse)从事贵金属交易。检察官说，他对白银期货下达了欺骗性指令，并就此向调查人员撒谎。

乔丹的律师詹姆斯·本杰明称判决结果令人失望，并表示乔丹是“一个诚实守信的好人”。

乔丹于2019年与前摩根大通全球贵金属部门负责人迈克尔·诺瓦克、贵金属交易员格雷格·史密斯和销售人员杰弗里·鲁弗一起被起诉。

此案是美国司法部迄今为止针对欺骗行为最激烈的案件，指控四名被告违反了诈骗法规，这是1970年为打击黑手党而制定的法律。

诺瓦克、史密斯和鲁福被判犯有敲诈勒索罪和共谋罪，但在8月份的陪审团审判中，诺瓦克和史密斯被判犯有其他多项指控。检察官随后撤销了对乔丹的敲诈勒索和共谋指控。

摩根大通在2020年同意支付超过9.2亿美元，并承认存在不当行为，以就其交易员的行为与司法部和商品期货交易委员会达成和解。

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