关于今天发生的FTX事件，你需要知道的一切
时间：2022-12-23 10:31
约翰·j·雷三世(John J. Ray III)在21世纪初因监督安然(Enron)的清算而成名，他负责筛选FTX的废墟。FTX是一家曾经强大的加密货币交易所，成立于2019年，由萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在2022年破产。
周二，雷在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证，尽其所能讲述了他4周前刚刚接管这家公司的情况。当一名国会议员问雷，他在FTX的经历与安然相比如何时，雷很快就明确了两者的区别:
“(在安然公司)犯下的罪行是由经验丰富的人精心策划的金融阴谋，以使交易不出现在资产负债表上，”雷告诉立法者。另一方面，FTX“一点也不复杂”。
“这真的是老式的挪用公款，”雷继续说道。“这只是从客户那里拿钱，并将其用于自己的目的。”
换句话说:看，这里发生了很多事情，但不要让所有关于数字资产的讨论把你弄糊涂了——这是一个和时间一样古老的骗局。
班克曼-弗里德的律师马克·科恩(Mark Cohen)表示，他的客户“正在与他的法律团队审查这些指控，并考虑所有的法律选择。”
那么，发生了什么?今天说了很多:
来自纽约南区的联邦检察官(又名，一群非常激进的精英律师，在白领案件中很少败诉)指控山姆·班克曼-弗里德犯有八项欺诈和阴谋罪。他们表示，他挪用了FTX客户的存款，用这些资金支付他的加密对冲基金Alameda的费用和债务。
美国检察官达米安·威廉姆斯称FTX案是“美国历史上最大的金融诈骗案之一”。
与此同时，美国市场监管机构提起民事诉讼，指控班克曼-弗里德欺诈投资者和客户，称他“在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密领域最安全的建筑之一。”
似乎这些还不够，班克曼-弗里德的继任者雷(Ray)花了一整天的时间，指责FTX和阿拉梅达(Alameda)倒闭前发生的巨大管理不善。除了称前几任领导人为“一小群毫无经验和经验的人”(注意，这是在宣誓的情况下)，雷还披露了FTX使用QuickBooks来运营其业务，这也说明了管理不善，该公司的最高估值超过300亿美元。(Ray澄清道:“我并不是反对QuickBooks。这是一个很好的工具。只是不适合一家价值数十亿美元的公司。”)
还有别的事吗?
太多了，但我还是讲重点。
根据国会法定最高量刑准则，如果周二上午公布的联邦起诉书中的八项指控全部成立，班克曼-弗里德可能面临最高115年的监禁。
(也就是说，他可能不会得到最高刑期，而法官同时判处这些刑期的情况并不少见。)
班克曼-弗里德目前仍在FTX总部所在地巴哈马群岛，并于周一晚上被捕。他于周二被传讯，一名巴哈马法官拒绝了他的保释请求，称他有潜逃风险。(将他引渡到美国的工作正在进行中，但这个过程可能需要数周时间。)
我们应该如何理解这一切?
关于这个案子我们还有很多不知道的。但在FTX申请破产仅四周后，检方就拿出了一份长达14页、包含8项指控的起诉书，这一事实表明，检方可能握有一张王牌，以及(或)掌握了对该公司不利的大量证据。(SDNY是一个好斗的民族，但他们并不草率，他们不会在没有确凿证据的情况下起诉。)
几名没有参与此案的律师告诉我，班克曼-弗里德被捕的速度表明，FTX的前雇员可能在协助检察官。
前SEC律师霍华德·a·费舍尔(Howard a . Fischer)说，“前雇员的明智之举是迅速成为合作伙伴，以换取更宽大的待遇，如果他们中有一人或多人这样做了，也就不足为奇了。”他补充说:“到目前为止，只有一人被起诉，这似乎也表明了这一点。”
更正:这个故事的早期版本错误地确定了约翰·雷。他是萨姆·班克曼-弗里德的继任者。
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