FTX的创始人Sam Bankman-Fried在巴哈马被捕
时间：2022-12-21 11:24
据巴哈马政府的一份声明，失败的加密货币交易所FTX的创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)周一在巴哈马被捕，此前美国检察官对他提起了刑事指控。
纽约南区正在调查班克曼-弗里德以及FTX及其姐妹交易公司Alameda的倒闭，并在Twitter上证实了他的被捕。
美国律师达米安·威廉姆斯写道:“今晚早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据SDNY提交的一份密封起诉书，逮捕了塞缪尔·班克曼-弗里德。”“我们预计将在上午公布起诉书，届时将有更多话要说。”
巴哈马皇家警察部队在一份声明中说，班克曼-弗里德周一下午6点多在拿骚的公寓内被捕，没有发生任何意外，并将于周二出庭。
班克曼-弗里德法律团队的代表没有立即回应CNN的置评请求。
在纽约特区证实班克曼-弗里德被捕后不久，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)表示，已授权对他“违反证券法”的指控，这些指控将于周二公开提交。
目前尚不清楚有什么指控等待着班克曼-弗里德，这位30岁的加密名人上个月一夜之间成为了贱民，因为他的公司遭遇流动性危机并申请破产，导致至少100万储户无法动用他们的资金。
《纽约时报》援引一位知情人士的话报道称，对班克曼-弗里德的指控包括电信欺诈、电信欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱。
美国与巴哈马的引渡条约允许美国检察官将被告送回美国领土，前提是这些指控在两个司法管辖区都可被判处至少一年监禁。
在FTX申请破产的四周内，班克曼-弗里德一直试图把自己塑造成一个有些倒霉的首席执行官，否认他欺骗FTX客户的指控。
“我没有故意欺诈，”他在周末告诉BBC。“我不希望发生这种事。我当然远没有自己想象的那么有能力。”
nload = ' this.classList.remove (image__dam-img——加载)' / >
FTX Trading Limited首席执行官Sam Bankman-Fried于2021年12月8日星期三在华盛顿特区国会山举行的众议院金融服务委员会|全委员会听证会上发表讲话，题为“数字资产和金融的未来:了解美国金融创新的挑战和好处”。
美国国会议员将就FTX倒闭一事对萨姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)进行盘问
班克曼-弗里德原定于周二出席美国众议院金融服务委员会的听证会，该委员会要求回答该公司是如何崩溃的，是如何在整个数字资产生态系统中震荡的。由于对FTX的敞口，几家加密货币公司已经停止运营，冻结客户账户，在某些情况下，他们自己也申请破产。
在班克曼-弗里德被捕后，该委员会主席沃特斯(Maxine Waters)说，他将不再按计划于周二作证。然而，听证会将继续进行，从11月11日接替班克曼-弗里德的FTX新任首席执行官约翰·j·雷三世(John J. Ray III)的证词开始，他的任务是带领该公司度过破产程序。
沃特斯在周一晚上的一份声明中说，“虽然我对明天无法收到班克曼-弗里德的消息感到失望，但我们仍然致力于弄清事情的真相。”
到目前为止，雷描绘了一个几乎没有公司控制、财务和其他记录惊人缺乏的加密帝国。
“正在进行的调查范围是巨大的，”雷在周一作证前发表的事先准备好的讲话中说。
雷说，虽然调查还没有结束，但FTX的崩溃似乎源于权力集中在“极少数缺乏经验和不成熟的个人手中”，他们几乎没有实施任何企业控制。
Ray还指出，“来自FTX.com的客户资产与来自Alameda交易平台的资产混合在一起。”这对调查人员来说是一个关键问题，因为在纸面上，FTX和Alameda是独立的实体。
SBF的否认
据《华尔街日报》报道，班克曼-弗里德否认故意混合资金，并试图与Alameda的日常管理保持距离。Alameda制定了许多高风险的交易策略，如套利和“收益农业”，即投资于支付类似利率奖励的数字代币。
他承认对FTX管理不善，对风险关注不足。
“听着，我搞砸了，”他在上月底的《纽约时报》(New York Times) DealBook Summit上说。“我是FTX的首席执行官……我有责任。”
班克曼-弗里德还承认，在他负责的业务中，缺乏企业控制和风险管理。
“没有人主要负责FTX客户的头寸风险，”班克曼-弗里德告诉DealBook。“回想起来，这感觉相当尴尬。”
有关FTX破产的一个关键问题来自路透社(Reuters)上月的一篇报道。该报道称，班克曼-弗里德在FTX的会计系统中设置了一个“后门”，使他能够在不触发会计警报的情况下修改公司的财务记录。报告称，班克曼-弗里德利用这一“后门”将100亿美元的FTX客户资金转移到对冲基金Alameda，目前至少有10亿美元下落不明。
班克曼-弗里德否认知晓任何此类后门。“我甚至不知道如何编码，”他在上个月的一次采访中告诉加密货币视频博主Tiffany Fong。
为您推荐：
- 在日本买房需要什么手续和条件？ 2022-12-21
- 请问日本买房需要什么手续？ 2022-12-21
- 请问日本农村也有房产税吗 2022-12-21
- 请问去日本旅游办签证，需要提供房产证，但是只有购房合同，可以办理吗，因为房产证还没下来！ 2022-12-21
- 请问2015去日本打工怎样普通工作？工资多少？除去吃喝穿和中介费能剩多少？ 2022-12-21
- 现在在日本买房需要什么手续？ 2022-12-21
