阿联酋加强了对参与风险监管的央行员工的培训_综合快讯_百科

阿联酋加强了对参与风险监管的央行员工的培训

时间：2022-08-20 13:12

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阿联酋央行(CBUAE)推出了一项针对员工风险监管专业人员的高级认证，以加强反洗钱框架的持续努力。

基于风险的监管是一个识别银行面临的关键风险或金融系统中的系统性风险的过程。

新证书是监管机构内部监管认证项目的第二级，大约46名员工已经完成了第一级认证。

阿联酋央行行长Khaled Mohamed Balama在Wam的一份声明中表示:“推出这一密集项目是央行努力的一部分，目的是通过其审查人员和监管者对持牌金融机构进行有效监管，这将有助于阿联酋的金融稳定。”

在该项目的第一批项目中，已有12名阿联酋国家监督员注册。该行表示，计划进一步招募。

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该认证项目的推出正值阿联酋加强其反洗钱和打击恐怖融资(AML/CTF)框架以遵守国际标准的努力之际。

过去几周，阿联酋央行一直在制裁几家合规框架薄弱的金融机构。

就在2022年上半年，政府已对“反洗钱”案件处以1120万美元的罚款。全球监管机构金融行动特别工作组早些时候加强了对阿联酋的监督。

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