巴巴·阿巴斯被ADGM禁止在15年内担任董事_综合快讯_百科

巴巴·阿巴斯被ADGM禁止在15年内担任董事

时间：2022-10-06 22:33

阿布扎比全球市场(ADGM)注册管理局(RA)宣布对Elia投资有限公司(Elia)和Elia唯一股东和前董事Babar Abbas的诉讼结束。阿巴斯被发现参与了两起欺诈性交易。

监管局(RA)发现了两起案例，包括欺诈交易和阿巴斯违反《公司法规2020》(CR 2020)所作的虚假陈述。

Elia有两次超出ADGM有限的许可范围，违反了《2015年商业许可条例》。

有关程序结束后，监管局对Abbas处以罚款100,000元，罪名是进行欺诈培训，并向监管局作出虚假陈述，罚款25,000元。

RA还决定在15年内取消阿巴斯担任任何ADGM公司董事的资格，这是所允许的最长期限。

诉讼程序的细节显示，阿巴斯利用Elia进行欺诈交易，导致受害者遭受重大损失，他以Elia为拟议融资安排所要求的“存款”形式向受害者索取付款。

埃利亚未能提供承诺的融资，而阿巴斯挪用了大部分所说的“存款”。该公司还被发现有两起违规行为，被罚款3万美元。

Dhaher本Dhaher

金融自由区监管机构(RA)首席执行官Dhaher bin Dhaher表示:“对阿巴斯先生的欺诈行为处以巨额罚款和漫长的取消资格令发出了一个强烈的信号，即违反ADGM商业法律的个人将为他们的不当行为负责。”

“为了维护ADGM的声誉，我们将不遗余力地对阿巴斯先生和埃利亚这样严重违反ADGM法律的个人和公司进行重大处罚。”Dhaher总结道。

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