加密货币巨头FTX在沙特和阿联酋进行融资后，如何在一周内从160亿美元走向破产
时间：2022-11-19 11:24
在世界开始了解山姆·班克曼-弗里德的真相之前，在恐慌、调查和最终的残酷崩溃之前，末日的征兆开始在他错综复杂的加密帝国蔓延。
在整个FTX交易所，一个问题反复出现:SBF"text-indent: 2em;"在哪里?班克曼-弗里德的现任和前任员工说，他似乎消失了。然后，在没有任何解释的情况下，一个部门几乎错过了10月份的工资发放。
有点不对劲。
到底有多错，现在才变得非常清楚。上周五，在年轻、自由的加密货币世界经历了最痛苦的一周后，他的数字资产帝国(共有130多个实体)螺旋式破产。
这一丑闻震惊了加密货币玩家，他们曾盲目地将班克曼-弗里德奉为他们那个时代的j·p·摩根(J.P. Morgan)，并让他们急于寻找相似之处。
这是加密货币的雷曼兄弟(Lehman Brothers)，一个无节制风险的故事吗?随着破产法第11章的申请于周五上午发布，问题越来越多，其中包括一个最大的问题:大约100万FTX客户能拿回他们的钱吗?到目前为止，许多大致的轮廓已经广为人知。班克曼-弗里德的巨额债务、模糊的商业利益以及对他是否滥用客户资金的调查。不稳定的保证和拼命筹集资金。与赵昌鹏和币安的竞争，后者给FTX抛出了一条救生索，但一天后又把它收回。
但对十几名员工、前员工以及直接了解FTX及其姊妹公司的人士的采访，勾勒出了一幅比之前想象的更可怕的图景。班克曼-弗里德永远躺在床上，穿着筒袜，承诺捐出自己的财产，这让风投界的贵族、政客和媒体人士都被愚弄了。
他可能在这过程中也欺骗了自己。
在班克曼-弗里德被拆散的大约两个月前，他遇到了一个对大多数人来说都很简单的问题:你住在哪里?“我，呃，对不起，我，我在犹豫，因为我大部分时间都睡在袋子上，”他说，显然指的是他的豆袋椅。班克曼-弗里德当时正在接受Zoom电话采访，回答一群记者关于FTX和他的家族办公室——加密交易公司Alameda Research之间界限的问题。
“我活着，我不知道。严格来说，我一个人住，但不睡在那里。我大多睡在沙发和豆袋上，”他说。众所周知，他在巴哈马与包括Alameda领导层在内的室友合租了一所房子。
当时不说的是:两家公司之间几乎没有界限。加密货币新闻网站CoinDesk本周援引知情人士的话报道称，班克曼-弗里德曾多次与Alameda 27岁的首席执行官卡罗琳·埃里森约会。
记者无法立即联系到FTX发言人置评。
FTX和Alameda之间的关系是班克曼-弗里德垮台的核心原因。美国证交会(sec)正在调查他的业务之间的紧密联系，以及FTX是否不当处理了客户资金。
这两家公司扮演着不同的角色:FTX是用于交易的，允许客户存入资金并购买300多个代币，使用大额贷款进行更大、风险更高的押注。
这也是班克曼-弗里德的品牌。FTX的标志被贴在迈阿密的一个球馆上，并被修补在MLB裁判的制服上。它拥有明星效应:吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)和NFL四分卫汤姆·布雷迪(Tom Brady)持有其股权，并出现在其超级碗(Super Bowl)的广告中，他们通过一个两个字的问题鼓励一众角色加入数字资产的行列。
" You in"text-indent: 2em;"相比之下，Alameda主要是在聚光灯下运作。该公司只有大约30名员工，但去年创造了10亿美元的利润。班克曼-弗里德在离开量化交易公司Jane Street后，于2017年首次创建了Alameda。在Jane Street，他是一名交易员，同行们认为他很聪明，但并不出众。两年后，FTX诞生了。
交易公司与交易所合作是有风险的。为了保证客户资金的安全，这些功能在监管更严格的市场中是分开的——这些规则在加密货币中不存在。
对一些人来说，这两家企业有着复杂的财务关系是公开的秘密。一位从其风投部门Alameda Ventures融资的人士称，他们从FTX获得了资金。
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最终是对阿拉米达的担忧让班克曼-弗里德的帝国陷入了危机。
有报道称，Alameda的资产负债表显示，通过其FTT代币向FTX欠下的未偿债务在上周末令投资者感到不安。上周日，当币安首席执行官赵(英文缩写CZ)在推特上表示，他的交易所正在清算其持有的价值超过5亿美元的FTT股票时，恐慌情绪全面爆发。
赵亮周二提出收购华通，但几乎和他提出纾困一样，很快就放弃了。
“这些问题超出了我们的控制和帮助能力，”币安周三表示。
CZ称这是“悲伤的一天”。还加了一个哭泣的表情符号。
尽管FTX的问题最近几天才进入公众视野，但班克曼-弗里德的行为数周来一直令直接报道的人担忧。
据知情人士透露，在FTX内部，班克曼-弗里德从高级副手中消失了至少一个月。其中一名知情人士说，一个部门几周前在发工资时遇到了麻烦，但几乎没有解释原因。
这不是第一次了。薪酬问题早在今年春天就开始了，当时奖金被推迟发放。与此同时，该公司一直在推动将薪酬方案纳入FTX股票中，如今该股票几乎一文不值。
一旦出现流动性危机的迹象，甚至更早的时候，聪明的资金就会纷纷退出。据知情人士透露，知名做市商和对冲基金交易员开始从FTX撤出数百万美元。
其中一名知情人士说，一个危险信号是:通常只需几秒钟就能完成的取款却需要数小时才能完成，这让人更加担心出了什么问题。
尽管如此，大股东还是措手不及。许多投资者表示，当币安周二延长报价时，他们才发现FTX的问题。
据彭博社(Bloomberg)查阅的文件显示，即便在FTX与币安之间的闹剧刚刚展开时，一些投资者和员工仍然对FTX的未来非常乐观，以至于他们不愿将所持股份出售给潜在买家。
本周外汇市场的乐观情绪依然存在
文件显示，截至周一，一些潜在的外汇期货买家无法在二级市场找到有意愿的卖家。
但随着FTT代币在接下来的24小时内暴跌80%，这种乐观情绪迅速恶化，导致风投公司纷纷计算损失。FTX最知名的支持者之一红杉资本(Sequoia Capital)将所持股份减为零，并在Twitter上分享了损失。
除了客户，FTX的员工也描述了危机加剧时的内部混乱。其中一人说，他们看到的资产负债表没有显示出流动性问题的迹象，这让人担心有一套单独的账目。
班克曼-弗里德已经体现了加密行业的两个关键原则——透明和去中心化。但在推特和对FTX立场的保证背后，公司内部的人开始怀疑他们对他的真实了解。
29岁的软件工程师莫莉·怀特(Molly White)说:“人们对萨姆·班克曼-弗里德有一种个人崇拜，认为他是那种有远见的人，一生只有一次。”怀特是“Web3正在变得很好”(Web3 is Going Just Great)网站的博主，该网站用一年多的时间记录了虚拟资产世界中的欺诈故事。
她说:“人们经常把天才归因于非常富有的人，我认为这可能是目前发生的一些情况。”
至于那个迫在眉睫的问题——当他的帝国崩溃时，SBF在哪里?据知情人士说，班克曼-弗里德去年10月底在中东花了一段时间拼命筹集资金，与沙特阿拉伯的主权财富基金和阿布扎比的穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)举行了会议。PIF和穆巴达拉的发言人拒绝置评。
安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)帮助筹集了资金，他在9月份将自己的天桥资本(SkyBridge Capital)的部分股权出售给了FTX Ventures。
“我们正着手帮助他筹集资金。他收购了我30%的业务，所以作为好公民，我们正试图在世界各地帮助他，”他在周五接受CNBC采访时说。
在FTX开始迅速崩溃后，谈判未能取得进展。
与此同时，由于老板不在，一些员工开始自己动手，寻找任何筹集现金的方法。
一切都是可以争夺的:早期资产交易平台FTX US Derivatives，处理交易的清算公司Embed，甚至还有迈阿密热火队(Miami Heat)球馆的冠名权。据一位知情人士透露，在班克曼-弗里德的帮助下免于破产的Voyager公司向投资者发出了回购请求。
虽然公司FTX。知情人士称，美国接洽时认为他们可以以美分的价格出价，但有几家放弃了，并开始无视这些电话。他们表示，考虑收购似乎风险太大，尤其是在本周破产被提上议事日程之后。
如果说班克曼-弗里德在今年年初加密行业开始摇摆不定时感到力不从心，那么他并没有表现出来。但他的两名核心成员离开了Alameda和FTX。今年夏天早些时候的美国金融危机引起了这些公司内部的注意。
班克曼-弗里德去年之前一直掌管Alameda和FTX, 2021年10月，他将控制权交给埃里森和萨姆·特拉布科担任联席主管。
但特拉布科在8月份几乎没有解释的情况下离开了公司，他在推特上说，他在公司的职位已经“大幅减少”了几个月，暗示他刚上任就准备离开。他说他不知道该怎么打发时间，但他已经买了一艘船。
Brett Harrison是FTX的负责人。不久之后，他离开了美国，也没有立即说明他要去哪里。
到周五，班克曼-弗里德的垮台彻底了。在他的帝国破产后，他辞去了富通集团首席执行官的职务。彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)显示，他的主要资产在本周初估值为156亿美元，如今已一文不值。指望着他的钱的慈善机构似乎会陷入困境。
加密行业长期以来一直试图避免的监管似乎是不可避免的。据一位知情人士透露，国会领导人正在考虑何时发出传票。
“很多人把它与雷曼兄弟进行比较。我会把它与安然相提并论，”前财政部长劳伦斯·萨默斯周五说。“房间里最聪明的人。不仅仅是财务上的错误，从报告中可以肯定，还有欺诈的痕迹。”
约翰·j·雷三世被任命接替班克曼-弗里德担任首席执行官，他是一位转型和重组专家，此前曾在包括安然公司在内的破产案中担任高级职务。
与此同时，大约有100万客户可能仍将处于两难境地，他们不知道自己的钱何时能从这个他们信任的、带领他们进入金融新领域的卷发天才男孩那里拿回来。投资者和员工同样被骗的事实可能不会带来多少安慰。
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通过爱德华Liamzon尽管发生了这么多事情，一些真正的信徒仍然押注班克曼-弗里德。
在一个针对事件结果进行打赌的加密平台Polymarket上，用户们在一个问题上下注:“SBF会在年底前被联邦政府起诉吗?”在班克曼-弗里德美国交易所的迈阿密办事处，人们似乎没有那么乐观。到周四，有人拆除了FTX.US办公室门上的小字母招牌。
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