阿联酋宣布停止洗钱和恐怖融资的新计划
时间：2022-11-30 09:27
阿联酋提出了一种遏制洗钱和恐怖主义融资活动的监管方法，一个国家委员会建议允许公共部门和私营部门正式分享这类问题的战略信息和情报。
阿联酋的公私伙伴关系小组委员会(PPPSC)在其第一份报告草稿中建议，为公共和私营部门的这种信息共享制定严格的保密和数据保护规则。
该委员会还建议为这种情报共享创建一个专门的安全数字平台。
这种加强后的监管工具将使私营和公共实体能够提高对非法资金流动范围的认识。
报告草案以谘询文件的形式征求所有成员和相关利益攸关方的意见、建议和反馈，以加强草案中的条款。
PPPSC将为其下属的相关工作组和工作小组制定关键绩效衡量标准，并跟进进展，以确保公私部门之间的合作继续扩大。
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该咨询文件是在PPPSC在2021年8月的首次会议上同意提出公共和私营部门之间共享信息和情报的立法框架之后发布的。
PPPSC由反洗钱、反恐怖主义融资和非法组织融资全国委员会(NAMLCFTC)成立，由反洗钱和反恐融资执行办公室(EO AML/CTF)领导。
其任务是与金融机构、指定的非金融企业和私营部门专业人员进行磋商，以制定最佳做法，并分享打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的情报、指导和专门知识。
阿联酋中央银行行长、NAMLCFTC主席Khaled Mohamed Balama表示，PPPSC的成立是该地区的首个此类机构，它展示了与私营部门合作保护全球金融体系完整性的坚定承诺。
“公私伙伴关系(ppp)旨在加强对金融犯罪网络的侦查和破坏，并提供以情报为主导的方法，阻止犯罪分子获得非法利润和资源。我们私营部门的贡献对阿联酋努力建立一个可持续的、世界级的“反洗钱/CFT/CPF”体系非常重要，”行长说。
阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室总干事哈米德·赛义德·阿尔扎比表示，阿联酋私营部门是所有部门的关键战略合作伙伴，如果私营部门不保持这些举措的核心地位，就无法实现促进健全金融体系和经济活动的努力。
近年来，阿联酋实施了重大改革以打击金融犯罪。
该委员会的建议是根据国际标准和全球反洗钱/反金融融资议程进一步加强这一努力的一部分。
报告说，在未来几个月里，PPPSC将致力于开发新的工具，打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。
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