Sam Bankman-Fried被指控:检察官说，前FTX老板“偷”的钱被送到政治候选人那里，以获得影响力
时间：2022-12-21 16:37
据称，全球最大加密货币交易所之一的前老板窃取的资金正被送往政治候选人手中，以获得在华盛顿特区的影响力和影响政策。
FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)已被美国证券交易委员会(SEC)起诉。
负责调查的美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)解释了这些指控，他告诉记者，调查“进展非常迅速”。
他说，班克曼-弗里德面临的八项指控基本上概括了四个不当行为领域:欺骗FTX的客户，欺骗对冲基金Alameda research的贷款人，欺骗FTX的投资者，违反竞选财务法。
指控称，从2019年到今年早些时候，他“窃取了数十亿美元”，并对投资者撒谎。
这位律师说，寄给政治候选人的“数千万美元”流向了共和党人和民主党人。
威廉姆斯补充称:“所有这些脏钱都是为了满足班克曼-弗里德的愿望，即购买两党影响力，影响华盛顿公共政策的走向。”
指控指控班克曼-弗里德诈骗投资者18亿美元(15亿英镑)。
美国联邦调查局(FBI)的迈克尔?德里斯科尔(Michael J Driscoll)表示，弗里德“在知情的情况下，通过挪用客户存款来支付另一家公司的费用和债务，欺骗了FTX的客户”。
“此外，班克曼-弗里德执行的交易旨在掩盖和掩饰滥用客户资金。他欺骗他的客户，也就是这起案件的受害者，滥用人们对他的信任，不仅是对他公司的信任，而且是对他作为公司领导者的信任。”
威廉姆斯称这起丑闻是“美国历史上最大的金融诈骗案之一”。
与此同时，在首席法官JoyAnn Ferguson-Pratt裁定班克曼-弗里德有权申请保释后，班克曼-弗里德的律师Mark Cohen已经为这位曾经的加密巨头申请保释。
他周二表示，班克曼-弗里德“有足够的机会逃离”，但他仍留在巴哈马，“为FTX客户做正确的事情”。
科恩先生补充说，他的客户的药物包括阿得拉和抗抑郁药，班克曼-弗里德不反对被电子监控或在警察局登记。
在班克曼-弗里德辞职，公司于11月11日申请破产后，约翰·雷被任命为FTX的首席执行官，他批评了创始人的领导能力，并解释了导致FTX倒闭的原因。
雷早些时候在华盛顿的一场国会听证会上作证时表示，FTX的业务与班克曼-弗里德的第一家公司Alameda Research之间“几乎没有区别”。
根据美国证交会的起诉书，班克曼-弗里德在没有告知阿拉米达的情况下，将客户资金转移到了阿拉米达。
雷表示，FTX集团的崩溃似乎源于“控制权绝对集中在一小群毫无经验、不成熟的个人手中”。
他补充说，“实际上没有任何记录保存”，并表示员工会在Slack上交流发票和费用。
国会议员布拉德·谢尔曼(Brad Sherman)也提出了对加密货币的担忧，他说:“我担心的是，我们会把萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)视为加密货币伊甸园中的一条大蛇。事实上，加密是一个蛇的花园。从外部来看，加密货币看起来像一种不可替代的代币……但实际上，加密货币的希望是成为一种与美元竞争的货币。”
班克曼-弗里德是在巴哈马被捕的，此前巴哈马当局收到正式通知，称他在美国受到了单独的刑事指控。
30岁的他，净资产最高达260亿美元(210亿英镑)，在上个月卸任首席执行官之前，他一直在岛上经营这家公司。
据称，在阿拉米达积聚的资金被用于进行未公开的风险投资、奢侈的房地产购买和巨额政治捐款。
创始人在欺骗的基础上建造了一个“纸牌屋”
美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒表示:“我们指控萨姆·班克曼-弗里德在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密领域最安全的建筑之一。”
他被控八项罪名，包括共谋洗钱。
班克曼-弗里德还被控涉及电汇和证券欺诈，以及共谋欺诈美国和违反竞选财务法。
我们是怎么走到这一步的?
至于导致他在巴哈马被捕的另一项指控，预计稍后将公布。
班克曼-弗里德有权对他的引渡提出异议，面对他们。
这些指控发生在他在美国众议院金融服务委员会作证的前一天。
自FTX破产以来，班克曼-弗里德一直是美国和巴哈马当局调查的焦点。FTX在相当于银行挤兑的加密货币中耗尽了资金。
它曾是全球第二大加密货币交易所，但在11月初，当更大的竞争对手币安(Binance)戏剧性地退出了一项不具约束力的纾困要约时，它处于破产边缘。
币安还表示，它将在其账面上出售5.29亿美元(4.3亿英镑)的FTT (FTX的原生代币)。
这导致其他投资者争相撤回资金，但FTX无法满足所有要求，因为它显然利用客户的存款来弥补在Alameda的错误押注。
在最近的一系列媒体露面中，班克曼-弗里德坚称，他没有“故意”滥用客户的资金，并否认欺诈投资者。
不过，他承认，在管理FTX方面，“显然我做得不好”。
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