阿联酋对六家违反反洗钱法的公司处以320万迪拉姆的罚款
时间：2022-12-29 11:05
阿联酋对6家公司处以320万迪拉姆的罚款，原因是它们违反了该国反洗钱和恐怖主义融资法。
“这些措施是经济部对从事贵金属和宝石贸易部门相关活动的公司、经纪人和房地产经纪人进行实地和办公室控制和检查行动的结果，根据行业风险分类，这些公司属于高风险公司，这要求实施必要的行政处罚，必须予以纠正，以实现合规。”阿联酋经济部负责控制的助理副部长阿卜杜拉·苏丹·阿尔范·阿尔沙姆西说。
这些非金融业务公司被判违反了阿联酋反洗钱和恐怖主义融资法的规定。
这些公司也没有采取必要的措施来识别金融犯罪风险，从而防止此类犯罪。
Al-Shamsi补充说:“这些行政违规行为是由于不遵守评估公司对洗钱风险的理解和履行法律要求的结果，它们是在执行相关立法来纠正这些部门，以建立一个稳定和有吸引力的投资商业环境，并以高信心提高国家作为全球竞争经济中心的地位，适用最高标准。”
据WAM周三报道，阿联酋经济部对其监管范围内的特定非金融业务和专业部门的活动进行定期检查，这些活动包括:代理商、房地产经纪人、贵金属和宝石交易商、审计师和企业服务提供商。
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