与虚拟数字资产有关的申诉补救程序
时间：2022-08-22 13:13
在我们开始解释在数字资产欺诈案件中被锁定为目标的人需要遵循的纠正冤情的过程之前，重要的是要区分实际“欺诈”发生的情况和只有一种感知欺诈的情况。
你的加密货币资产——高度不稳定，受价值巨大变化的影响——最终在很短的时间内失去价值，甚至导致你的初始投资化为乌有，这不是欺诈。这只是资产的一个特征。如果你被承诺在短时间内获得巨额增值，特别是在一个新的/未经测试的加密货币资产的情况下，这就是欺诈。当你认为安全的数字钱包被黑客入侵，你的加密资产被掠夺时，这也是欺诈。
投资加密货币资产与其他投资没有什么不同。如果你打算买一处房产，你通常会通过一个值得信赖的经纪人。对于加密货币来说，理想情况下应该与知名交易所进行交易。就像对待财产一样，你需要进行必要的尽职调查。
如果你已经成为了实际欺诈的目标，如果要进行刑事起诉，你的补救措施将是援引印度刑法和信息技术法案(Information Technology Act)的组合条款。如果你试图援引民事补救程序，补救措施可以在消费者保护法下提供，尽管这一主张迄今为止未经测试。
好消息是，网络执法机构正在监控这些交易，并密切关注。法律还通过规定，对平台施加了更严格的义务，特别是在申诉补救方面。此外，现在需要通过平台本身的使用条款来传达对申诉补救的协助。
建议用户联系平台的申诉专员，作为第一个接触点，表达他们的担忧和投诉。平台必须在24小时内承认此类投诉，并在收到投诉后15天内予以处理。
申索人或受损害人士必须取得资料/采用下列程序:
服务提供商及平台注册办公室详情信息;
向相关实体(银行、支付网关、平台)寻求补救，并接收他们所能收集到的关于“标的物”交易的所有细节;
向用户当地的网络电话派出所或发生此类干扰的地点提出投诉。幸运的是，主要城市的网络单元都有功能性的官方网站，人们可以直接登记他们的投诉。例如，可以通过他们的网站http://cybercelldelhi.in/Report.html联系到德里网络办公室。
一旦原告能够向执法机构提交投诉，由于互联网金融交易的快速性质，以及银行和其他rbi监管实体的参与，机构的反应有一定程度的敏捷。必须存档的文件包括以下内容:
解释整个事件的书面投诉;
加密货币地址;
涉及的加密货币数量;
购买和销售加密货币的发件人和收件人地址。
上述过程绝非详尽无遗。每个网络单元可能有特定的要求，也可能寻求有关银行信息、平台用户凭证和此类其他注册细节的进一步细节。根据认识程度的不同，各机构的程序可能有所不同。有经验的机构进一步开始提高认识，教育最终用户、学生和专业人员与虚拟资产相关的风险。
如果某一特定网络单元本身不熟悉所涉及的规范、法律或技术，或不愿管理此类投诉并对此类投诉采取行动，则受害者可以请求法官根据《刑事诉讼法》第200条提交其投诉。这就启动了刑事执法机制，努力为受害用户取得满意的结果。
Abhishek Malhotra是TMT律师事务所的管理合伙人。
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