印度人被控800万美元PPP贷款欺诈指控_综合快讯_百科

印度人被控800万美元PPP贷款欺诈指控

时间：2022-11-20 09:42

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陷入困境的蛋白粉公司美国纯乳清(American Pure Whey)的所有者是最新一个因PPP贷款欺诈指控而被起诉的人。

PPP贷款得到了担保，这是联邦政府为应对2020年新冠肺炎大流行而担保的可原谅贷款。它们被批准为《关爱法案》的一部分。

新泽西州纽瓦克市的一个联邦大陪审团最近公布了对40岁的印度人阿比谢克·克里希南的起诉书，指控他诈骗价值数百万美元的PPP贷款。

克里希南最后住在北卡罗来纳州的威克县，但回到印度后向联邦保险银行提交了大量欺诈性的PPP贷款申请。

克里希南的一些欺诈性贷款申请代表的是那些没有注册为商业实体的所谓公司。据称，这些申请包括对公司员工人数的虚假陈述，以及伪造工资支出和税务申报文件。

据称，克里希南在未经他人许可的情况下使用了他人的身份来提交一些申请。据称，Krishnan总共提交了至少17份PPP贷款申请，申请金额超过820万美元。法庭文件显示，他从PPP获得了超过330万美元的贷款，他被指控洗钱。

克里希南被控两项电信欺诈、两项洗钱和两项严重身份盗窃。

他可能因电信欺诈和洗钱指控每项被判20年监禁，因身份盗窃指控每项被判2年监禁。

克里希南被分别指控盗窃政府财产和严重身份盗窃。这些单独的指控与他据称接受联邦政府为应对Covid-19大流行而提供的失业保险福利有关。

克里希南还在2019年被控邮件欺诈，将掺假和冒牌食品引入州际贸易，以及与他的公司美国纯乳清销售蛋白粉有关的洗钱。这些指控援引了一项43项的替代起诉书，该起诉书由联邦大陪审团发回，同样是在北卡罗莱纳州东部地区。这些指控是在美国食品和药物管理局和美国国土安全部进行调查后提出的。

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