议会批准恐怖主义融资法-金钱网
时间：2022-11-30 12:41
议会通过了打击洗钱和恐怖主义融资的立法，以避免该国被列入全球非法金融观察名单。
美国财政部在周二的一份声明中表示，通过《通用法律修正案》(General Laws Amendment Bill)修改了五项立法，以满足金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)在评估中发现的技术合规缺陷。它解决了FATF提出的20项建议中至少14项的缺陷，包括加强监管当局的权力和程序。
读:
《50度灰》(列表)
SA怎么才能不被灰色名单发现
当南非被列入灰色名单时会发生什么?
南非财政部长伊诺克·高东瓦纳在声明中说:“当它成为法律时，将使南非在打击金融犯罪和腐败方面更遵守国际最佳做法。”
总部位于巴黎的FATF在打击洗钱和恐怖主义融资方面的所有11项有效措施都被发现存在缺陷。该评估是在2019年进行的，此前前总统雅各布·祖玛(Jacob Zuma)的9年统治期间，南非出现了腐败现象。祖马在2018年迫于执政党的压力辞职，他一再否认有不当行为。
上诉法院裁定祖马的保外就医无效
?2022彭博社
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