巴哈马总检察长说，FTX仍是“积极”调查的重点_综合快讯_百科

巴哈马总检察长说，FTX仍是“积极”调查的重点

时间：2022-12-08 10:42

巴哈马司法部长Ryan Pinder周日表示，崩溃的加密货币交易所FTX仍是巴哈马当局“积极和持续的调查”的对象，他赞扬了巴哈马的监管制度和对危机的迅速反应。

FTX曾是世界上最大的加密货币交易所之一，总部设在巴哈马。该公司的流动性紧缩迫使其在11月11日宣布破产，目前正受到巴哈马和美国当局的调查。11月中旬，巴哈马皇家警察(Royal巴哈马Police)表示，巴哈马的政府调查人员正在调查是否发生了任何“犯罪不当行为”。

根据准备好的演讲讲稿，品德周日表示:“我们正处于积极和持续调查的早期阶段。”“这是一项非常复杂的调查。”他说，这涉及民事和刑事当局。

Pinder称，巴哈马证券委员会、金融情报部门和警方的金融犯罪部门将"继续调查有关FTX破产危机的事实和情况，以及任何可能违反巴哈马法律的行为。"

Pinder还为巴哈马的监管体制进行了辩护，称其证券委员会之所以行动迅速，“是因为立法框架的强大”。

在美国破产案启动的前一天，巴哈马证券监管机构吊销了FTX Digital的执照，并启动了非自愿清算程序。

"因为FTX的总部设在巴哈马，任何试图将整个危机归咎于巴哈马的企图，都是对现实的过分简化，" Pinder称，并补充称巴哈马证券委员会已以"惊人"的速度作出回应。

30岁的山姆·班克曼-弗里德于2019年创建了FTX，并借助加密货币的繁荣达到了一年前福布斯估算的265亿美元的净资产。在FTX申请破产的同一天，班克曼-弗里德辞去了该公司首席执行官的职务。

路透援引两位知情人士的话报导称，在流动性紧缩之前，班克曼-弗里德秘密将100亿美元的FTX客户资金转移至他的自营交易公司Alameda Research。

一位了解调查情况的消息人士对路透表示，由资深证券欺诈检察官Damian Williams领导的曼哈顿联邦检察官办公室11月中旬开始调查FTX处理客户资金的方式。美国证券交易委员会(sec)和商品期货交易委员会(cftc)也展开了调查。

在FTX倒闭之前，发生了一系列倒闭事件，导致旅行者数字(Voyager Digital)和摄氏度网络(Celsius Network)等其他关键参与者倒下，并导致一些全球投资者质疑加密货币行业的生存能力。

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