美国证券交易委员会在棉兰老岛发现了两个非法投资计划
时间：2022-12-20 22:32
美国证券交易委员会(资料图)
菲律宾达沃市-证券交易委员会(SEC)在棉兰老岛又标记了两家非法投资计划的实体。
美国证券交易委员会达沃推广办公室(SEC- deo)证实，OTCJKE(也称为OTC自动交易平台和JKE国际有限公司)和APower(也称为APower Pro, APower PH, APower Power Power Bank, APower Power Power Bank共享解决方案OPC)都在非法向公众吸引投资。
根据SEC-DEO的监测，APower在哥打巴托的基达帕万市设有办事处，而OTCJKE在达沃设有办事处。
根据美国证券交易委员会执行和投资保护部(EIPD) 12月6日发布的通知，这两个实体都在利用在线平台进行投资，这些平台表明它们参与了庞氏骗局。
该骗局以20世纪20年代的美国骗子卡洛斯·庞齐(Carlos Ponzi)的名字命名，“因为它承诺给投资者带来过高的回报率，而对投资者来说几乎没有风险。”
以OTCJKE为例，它标榜自己是“高频交易加密平台”，并向投资者承诺，他们每天将获得3%至8%的收益，他们可以随时通过加密钱包或数字平台提取。
另一种形式的收入是通过招募其他投资者。
该平台还被“宣传为自动化和100%合法”。据称该组织由英国JKE集团支持，并声称正在帮助乌克兰战争的受害者。
调查显示，投资者被要求从在线应用程序商店下载其应用程序，他们需要通过金融数字平台以美元投资。
投资后，他们可以开始使用“挖矿机器人来赚钱，他们的收入将取决于他们在Facebook小组中发布的表格中所显示的存款金额。”
该通知指出，该实体没有注册，因此没有根据《证券监管法》获得吸引投资的许可证。
以APower为例，EIPD表示，根据其网站，该公司声称总部位于加州硅谷，并通过社交媒体和独立网站寻求投资。
它声称自己是“面向消费场景的创新型智能基础设施制造商和运营商，致力于移动充电解决方案，为用户提供便捷、及时的移动电源租赁服务。”
该实体还声称，除了为“用户提供高质量的充电体验”外，它还声称“有自身优势，可以持续为商家进行精细化运营，为合作伙伴提供品牌推广、产品曝光、口碑推广、新引流等综合解决方案。”
就像其他实体一样，它也有一个可以下载的移动应用程序。
根据该计划，投资者可以从“15种广告充电站”中选择，这些充电站的价值从500万菲律宾比索到100万菲律宾比索不等，有效期从3天到80天不等。
政府承诺，投资者每天将获得1250比索至12万比索的收入，或每月最多360万比索的收入。此外，在招募其他投资者时，任何人都可以获得10%的“充值佣金”和10% - 30%的“产品佣金”。
尽管该实体在美国证券交易委员会(SEC)注册为一人公司，但它无法获得吸引投资的许可证。
SEC警告称，那些参与这些实体运营的人可能会因他们在这些平台中的角色而被起诉，如果被判有罪，可能面临最高5亿美元的罚款或21年监禁，或两者兼有，这取决于法院的裁量权。
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