政府采取重大措施防止潜在的灰名单
时间：2022-12-27 11:18
南非议会两院通过了两项重大立法，可能会使南非避免被金融行动特别工作组(FATF)列入灰色名单。
《一般法律(反洗钱和打击恐怖主义融资)修正案》和《保护宪政民主反对恐怖主义及相关活动法案》将于明年2月在法国巴黎举行FATF全体会议时生效。
FATF确定了南非在有效调查和起诉洗钱、恐怖主义融资、腐败、涉税犯罪和欺诈方面的弱点。
读:
ENSafrica的候选法律从业者阿米莉亚·沃伦(Amelia Warren)说，政府现在能够证明，它已经采取了具体步骤来修正被发现的技术缺陷。
政策干预
这两项修正案将涉及FATF确定的20个不合规技术领域中的16个。它们于7月和8月在国民议会提出，并于12月13日由全国省份委员会通过。
在遵循正常的宪法程序后，它们将被送往总统批准并签署成为法律。
其余的不足将通过较小的立法和其他修订来解决，包括最近对《金融情报中心法案》(Fica)时间表的修订。
这些包括:
- 建议1:评估风险并应用风险评估sed的方法。该建议规定，各国应确定、评估和理解这一原则他们所面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并为确保有效减轻这些风险而使用资源。
- 建议2:国家没有合作和协调。各国应确保政策制定者、执法机构、监督者和其他有关主管当局建立有效机制，以便开展合作关于制定和实施打击恐怖主义的政策和活动洗钱和恐怖主义融资。
- 推荐14:密苏里州Ney或价值转移服务。各国应采取措施，确保自然人或法人提供莫ney或价值转移服务获得许可或注册(主要在Fica修正案中处理)。
- 建议32:现金快递员。各国应采取措施，包括通过申报或披露制度，检测货币和无记名可转让票据的实际跨境运输。
致力打击贪污
英国财政部在一份声明中表示，该法案的通过表明了政府打击腐败和恐怖融资的承诺。它“代表着南非朝着遵守FATF的40项建议迈出了一大步”。
它补充说:“当这两项法案成为法律时，将改善南非在打击金融犯罪和腐败方面遵守国际最佳做法的情况。”
阅读:南非应对洗钱风险的更多变化
对Fica时间表的修订意味着，更广泛的信贷提供商、高价值商品经销商、非正式货币提供商、南非造币厂、合作银行和加密资产服务提供商现在都在负责任的机构网络中。
金融情报中心(FIC)早些时候表示，扩大行业覆盖范围将解决全球洗钱和恐怖主义融资监管机构发现的弱点范围。
FIC在一份声明中表示:“新增的部门将提高FIC从更广泛的金融、非金融机构和加密资产服务提供商获取有关客户金融活动信息的能力。”
ENSafrica银行和财务主管Era Gunning解释说，从事高价值商品交易和以任何形式收到价值10万兰特或以上付款的企业必须在FIC注册为负责任的机构，并遵守该法案的规定。
这意味着他们将不得不实施客户尽职调查(包括识别和验证)，任命一名洗钱控制官员，并建立一个风险管理和合规计划，该计划规定了机构将遵循的基于风险的方法来处理该法案的规定。员工必须接受培训，以遵守Fica的规定，发现潜在的违规行为。
阅读:草率的法律修正案，以避免SA灰名单面临严重的阻力
监管机构更大权力
为了解决SA在调查和起诉金融犯罪和腐败方面的能力不足，对监管机构的角色进行了修改。今后，它将能够提供法医证据，并向其他国家机关索取信息。沃伦早些时候告诉Moneyweb，这扩大了FIC执行法律的权力和范围。
另一项修正案涉及在《公司法》中确定公司和实体的受益所有人。受益所有人是控制一个法人实体的自然人。
负责任的机构必须确定谁是“暖身”，以防止人们躲在公司结构后面洗钱。
将建立一个公共登记册，就像欧盟所做的那样，以确定每个公司的受益所有人。
对Fica时间表的修订从周一(12月19日)起生效。
Gunning警告说，仍有“大量工作要做”，修正案将导致许多公司的行政负担永久性增加。
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