丹麦丹斯克银行承认在数十亿美元进入美国银行的计划中欺诈_综合快讯_百科

丹麦丹斯克银行承认在数十亿美元进入美国银行的计划中欺诈

时间：2022-12-22 21:26

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总部位于丹麦的全球金融机构丹斯克银行(Danske Bank)本周早些时候承认有罪，并将丧失20亿美元，以了结针对其欺诈美国银行的联邦调查。

根据美国司法部(DOJ)的一份新闻稿，丹斯克银行通过提供其爱沙尼亚分行客户的虚假信息以及反洗钱控制措施，欺骗了美国银行。这使得包括俄罗斯人在内的“高风险客户”得以进入美国金融体系。

在新闻发布会上，司法部副部长丽莎·o·莫纳科(Lisa O. Monaco)表示，认罪和数十亿美元的罚款“表明，司法部将坚决捍卫美国金融体系的完整性，不受外国资金(俄罗斯或其他国家)的污染。”

摩纳哥银行的声明还说:“无论你是美国银行还是外国银行，如果你使用美国金融体系，你必须遵守我们的法律。我们希望企业投资于健全的合规计划——包括新收购的或分布较远的子公司——并在出现不当行为时加强和承认。如果做不到这一点，很可能会导致数十亿美元的认罪。”

美国司法部称，丹斯克银行在知情的情况下，允许数十亿美元在8年时间内从爱沙尼亚分行转移到美国和其他地方的账户。但丹斯克银行从未获得有关相关账户的充分反洗钱信息。检察官说，爱沙尼亚分行在此期间处理了高达1600亿美元的资金。

以下是来自司法部的更多信息:

丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行的员工与NRP客户密谋掩盖交易的真实性质，包括利用空壳公司掩盖资金的实际所有权。通过美国银行进入美国金融系统对丹斯克银行及其NRP客户至关重要，他们依赖于进入美国银行来处理美元交易。爱沙尼亚丹斯克银行代表NRP通过美国银行处理了1600亿美元。

这还不是全部。美国证券交易委员会(SEC)也宣布与丹斯克银行在另一起诉讼中达成和解。在和解协议中，丹斯克银行将支付4.13亿美元。根据新闻稿，FBI仍在调查此案。

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