币安与调查人员合作追踪大型贩毒集团
时间：2022-12-30 20:32
本文作者仅代表个人观点。
美国缉毒局(DEA)指控一个全球贩毒集团贩卖冰毒和可卡因，利用流行的加密货币交易所币安(Binance)洗钱1500万至4000万美元的非法利润。
《福布斯》援引搜查令报道称，DEA于2020年对该卡特尔使用币安展开了调查，最终逮捕了墨西哥公民Carlos Fong Echavarria，他承认洗钱和毒品交易。据报道，币安配合了调查，帮助确定了另一个尚未透露姓名的账户持有人，据报道，该账户持有人通过该平台购买了价值近4200万美元的加密货币。
币安高级调查总监马修·普莱斯告诉《福布斯》，区块链是关键。他说:“这实际上是区块链交易透明度对犯罪分子有效的一个例子。”“坏人会留下他们所作所为的永久记录。”
据路透社报道，币安本身可能会面临美国司法部(DOJ)的调查，但该公司发言人表示，有关司法部调查的任何问题都是“由虚假暗示引发的”。
贩毒集团和其他犯罪组织越来越多地转向加密货币来清洗他们的非法利润。加密货币可以简化大量资金的跨境转移，并掩盖资金的来源。然而，现金仍然是大多数罪犯的首选支付方式。虽然在非法活动中使用加密货币越来越令人担忧，但大多数加密交易仍然合法合法。
本文版权遵从外房网免责声明，更多问题请发送邮件至：
sam@glofang.com
为您推荐：
- 第一批购房者获得了在墨尔本购买100套公寓的“专有权” 2022-12-30
- 到2023年，悉尼房价可能下跌10% 2022-12-30
- 2022年，什么可能会对澳洲房产买家造成更大的影响 2022-12-30
- 这座海滨小屋最初售价为78英镑，现在售价为250万美元 2022-12-30
- 我们希望转向一个金融市场:ICICI证券公司 2022-12-30
- 第一共和国银行获得竞争对手300亿美元救助 2022-12-30
