南澳的FIC总监被评为年度金融犯罪斗士_综合快讯_百科

南澳的FIC总监被评为年度金融犯罪斗士

时间：2022-12-28 17:43

金融情报中心(FIC)主任律师Xolisile Khanyile被全球打击金融犯罪联盟评为2022年年度金融犯罪打击者。

该奖项于12月15日在布鲁塞尔宣布。

该联盟表示，授予汗伊勒这一奖项“是因为她致力于打击金融犯罪，不仅在南非，而且在整个非洲大陆和国际上，她的职业生涯长达23年”。声明还说，该奖项是为了表彰她在打击洗钱和恐怖主义融资方面的贡献和领导作用。

Khanyile被提名为埃格蒙特金融情报小组主席、FIC主任和南非反洗钱综合工作组(Samlit)公私合作伙伴关系主席。

“这个奖项是对Xolisile的认可，由她在反金融犯罪界的同行投票，因为她的领导能力和坚定的承诺，在撒哈拉以南非洲建立了第一个公私伙伴关系(于2019年成立)，同时将这一伙伴关系扩大到整个地区，并创建独特的工作组，以解决整个非洲大陆和国际上的野生动物贩运和人口贩运问题。”

“献身于战斗”

在评论这一荣誉时，Khanyile说:“我花了28年的时间致力于打击金融犯罪，其中5年我在南非的金融情报中心度过，支持打击洗钱的努力，协助识别犯罪收益。

“在完善‘反洗钱/打击恐怖主义融资’(AML/CFT)制度以提高其影响力方面，仍有很多工作要做，从接收报告机构的高质量报告，到设立资源充足的金融情报部门，再到拥有熟练的执法机构，能够迅速采取行动，并确保这些情报报告被用于调查、起诉和追回资产。特别是那些未知的案件，没有被警方登记。”

Khanyile认为，像Samlit这样的公私合作伙伴关系是游戏规则的改变者，是朝着正确方向迈出的一步。

她说:“我要亲自感谢全球打击金融犯罪联盟(Global Coalition to Fight Financial Crime)致力于协助我们打击金融犯罪。”

她形容这个奖项是“一种特权”，是“我一生的抱负——让我们的世界更安全——中最大的荣誉之一”。

该联盟表示，汗伊勒的领导将提高非洲和女性在打击金融犯罪方面的领导地位，因为她是“我们行业许多人的榜样”。

没有ndumiso Lehutso是莫族neyweb实习生。

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