反洗钱法成空谈 85家地产公司执行不力
2016-05-26 09:38 来源：温哥华港湾
据一项最新的调查报告显示，尽管加拿大楼市过热，甚至出现了泡沫，但至少85家地产公司依旧没有按照要求完成反洗钱、杜绝其他可疑资金转账计划。而其实早在15年前，就有法律要求地产公司对洗钱等活动进行管制。
据加通社报道，联邦反洗钱机构Fintrac在2013年1月1日至2016年2月8日期间，对2万家地产业的公司或代表进行了调查，最后只收回了来自1000家受访公司的337份承诺报告。这些受调查的公司包括开发商、经纪公司和销售代理等。
在这337份报告中，近四分之一的公司承认，在2001年联邦反洗钱法制定以来，它们至今还没有完整地执行管制洗钱活动的要求。其中38家公司表示他们只进行了一部分，其他47家甚至还没有开始规管。
Fintrac发言人吉本(Darren Gibb)表示，根据报告结果，联邦会采取进一步行动，例如进行实地检查等。如果在检查中发现有公司未按照规定办事，个人最高将会面临10万元罚款，公司的最高罚金将达到50万元。
在安省，有19家公司还没有完整地按规定执行计划，阿尔伯塔省有12家。魁省最多，有32家。而卑诗省8家接受调查的地产公司表示，他们的规管计划还没有完成。
对此，加拿大地产协会(Canadian Real Estate Association)发言人乐杜科(Pierre Leduc)认为对地产业者来说，要根据反洗钱法的变动来执行是有难度的，因为大部分地产业者是相对独立和分散地工作，不像银行或赌场那样是比较大型的企业。
乐杜科还表示，地产业对反洗钱法的了解非常少，希望能在全国范围内多做这类的宣传和提醒，增加他们对这方面责任的意识和了解。
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