【新加坡房地产开发商排名】新加坡开发商现在必须筛选买家以防止新法案下的洗钱行为
2018-11-23 14:37 来源：外房网
根据新加坡立法者周二通过的一项法案，开发商将承担新的责任和义务，以防止洗钱和恐怖主义融资在房地产领域发生。
国家发展部部长劳伦斯·黄说，这与开发商（反洗钱和恐怖主义融资）法案中的其他拟议修改一起，将使新加坡的反洗钱和恐怖主义融资制度符合国际标准。
根据修订，开发商需要对购买者进行尽职调查，保留与这些支票相关的适当记录，并向可疑交易报告官报告任何可疑交易。
他们还需要培训员工并建立流程来管理和减轻洗钱和恐怖主义融资风险，并且不要使用明显虚构名称的匿名来源或买家处理账户或资金。
黄先生表示：“这项法案将继续努力，并将有助于加强我们对房地产行业洗钱和恐怖主义融资的杠杆，以符合FATF（金融行动特别工作组）的指示，以加强对非金融部门的监管。”
该法案将修订“住房开发商（控制和许可）法”和“商业地产销售法”。
这些变化包括禁止因洗钱和恐怖主义融资而被定罪的人被许可的住房开发商，并取消他们在开发公司担任负责职位的资格。
房屋署署长 - 负责管理与开发商有关的法规 - 也将获得执法权力，以确保遵守新规定。
这包括要求开发人员为调查和随后的任何刑事诉讼提供相关信息和文件的权力，如果不遵守将导致高达10万新元的罚款。
黄先生在回应Lee Bee Wah女士（Nee Soon GRC）时表示，开发商需要在交易完成后至少保留五年的勤勉记录，并询问时间段，并表示担心存储此类问题。数据会增加业务成本。
黄先生表示，规定期限与国际建议以及其他行业的立法一致，例如典当商和金融机构。
在辩论期间，国会议员还询问新职责是否会对开发人员过于繁重，并影响业务运营和成本。
Foo Mee Har女士（西海岸GRC）也询问开发商合规成本的增加是否会无意中传递给消费者。
为了帮助开发商筛选潜在购买者，她还建议国家发展部在线编制一份综合清单，以便对可疑人员或实体进行更新检查。目前，这种检查涉及必须由相关的当地和国际当局检查多个清单。
对此，黄先生表示：“我们认识到业界对合规成本的担忧。在提交本条例草案时，我们一直谨慎地在遵守FATF建议的要求与确保开发商的负担之间取得平衡。过多。”
他补充说，该法案采用基于风险的方法来反洗钱和反恐融资合规，并且该部门将继续让业界反馈，因为它最终确定了更精细的实施细节。
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